VEPARA’ya Yasa Dışı Bahis Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetler incelendi. Bu kapsamda TCMB denetim raporları ve MASAK analizlerinin değerlendirildiği bildirildi.

Yapılan tespitlerde, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu, ardından yurt içi ve yurt dışındaki şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin yazılım mühendisi, BT personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla yasa dışı gelirlerin transferi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı tespit edildi.

İstanbul merkezli olarak Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ